Створення: 04.04.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 12/05/2017

Публічне акціонерне товариство “Голопристанський винзавод”, місцезнаходження 75600, Херсонська обл., м.Гола Пристань, вул. Гагаріна, 16, скликає загальні збори акціонерів 12.05.2017р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Гола Пристань, вул.Санаторна(Леніна), 72, санаторій «Гопри», красний уголок, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
  3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
  5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  6. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2016р.
  7. Про зміну типу товариства.
  8. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
  9. Утворення та обрання органів товариства відповідно до статуту.
  10. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб;

Питання 2:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, порядку покриття збитків за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання 7:

змінити тип товариства з публічного на приватне: Приватне акціонерне товариство «Голопристанський винзавод».

Питання 8:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною типу товариства;

- уповноважити Бикова Віктора Павловича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 9:

- утворити наглядову раду (НР) ПрАТ «Голопристанський винзавод», обрати НР ПрАТ «Голопристанський винзавод» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

- утворити ревізійну комісію (РК) ПрАТ «Голопристанський винзавод», обрати РК ПрАТ «Голопристанський винзавод» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

- утворити одноосібний виконавчий орган товариства – Директор, обрати директора терміном до переобрання згідно статуту товариства;

Питання 10:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гривен;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: gvz.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 05.05.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймадьні до директора Бикова В.П.

Реєстрація учасників зборів 12.05.17 з 09.25 до 09.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

  • Усього активів 6962/6967.
  • Основні засоби 6948/6948.
  • Сумарна дбт заборгованість 12/18.
  • Грошові кошти та їх еквіваленти 2/1.
  • Непокритий збиток -479/-478.
  • Власний капітал 6946/6947.
  • Статутний капітал 500/500.
  • Поточні зобов’язання 2338/4826.
  • Збиток -1/0.
  • Кількість акцій 2001600/2001600.
  • Чисельність працівників 7/6.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 63(2568) від 03.04.17.